Открыто расследование по факту создания финпирамиды Амир Капитал

Финансоввая пирамида «Амир Капитал» в Алматы три года маскировалась под международный инвестиционный фонд и выманивала средства вкладчиков. Агентство по финансововму мониторингу иниицировало расследование, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал». Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты», - сообщает АФМ.

Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet.

Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды - за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам.

В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.

«В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе «amir.capital». Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен», - говорится в информации ведомства.

Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Напомним, жители Шымкента вложили 1 млрд тенге в финпирамиду «Аяла Голд». Пострадавшим обещали гарантированную доходность в размере 50–60% ежемесячно.

В Алматы финансовая пирамида прикрывалась легендой об инвестициях в майнинг. У пострадавших выманили 80 млн тенге. В Актюбинской области выявили финансовую пирамиду Harmony Rider Technology. Лжекомпания из США обещала казахстанцам доход до 690 долларов в день.