С
начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и
руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. На сегодня возмещено более 13 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе
вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках
эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!». Онлайн-встреча организована АФМ
совместно с министерством высшего образования и науки для более 100 вузов
страны, сообщает пресс-служба агентства.
В агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым
пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и
числа вовлеченных в них вкладчиков. С начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним
установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2
млн участников – потенциальных вкладчиков. В результате
проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс.
ссылок на сайты с признаками финпирамид.
На вебинаре
участникам рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить
внимание при инвестировании средств: обещания высокой прибыли без рисков и усилий; обязательное
привлечение новых клиентов; активная
реклама в интернете; компания не
имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно; нет
юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без
обязательств сторон); вклады
принимают наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход
банков.
Отметим, в АФМ запущен
телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой
пирамиды.