Департамент Агентства по
финансовому мониторингу по Алматы начал
досудебное
расследование по подозрению в создании
и руководстве
финансовой пирамидой Hit beat music,
сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных
шоу-презентаций. Установлено, что финансовая пирамида Hit Beat
Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию
в сфере инвестиций. Компания предлагает вкладывать деньги
в канадские музыкальные инвестиционные проекты и гарантирует получение стабильного вознаграждения. Hit beat music (HBM
Group) не имеет регистрации на
территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и
филиала, также нет открытого банковского счета. Взносы вкладчиков производятся в наличной
форме без оформления приходных кассовых ордеров», - сообщили в АФМ.
Общее
количество зарегистрированных пользователей финпирамиды составляет более
2 300 человек.
В отношении организатора Hit beat music санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до 2 месяцев.
«АФМ и органы прокуратуры призывают
граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные
финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью Hit beat music, просим обратиться в call-центр АФМ – 1458 или +7 771 444 4570», - указывается в сообщении.
В
агентстве напомнили, что в соответствии с
подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19
Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность
в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в
законную силу приговором суда.
Расследование проводит Департамент АФМ по области Жетісу
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.