Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки из порядка 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подборка получила название Pandora Papers («Досье Пандоры»), в ней фигурируют данные о 35 действующих и бывших национальных лидерах, а также 330 чиновниках из 91 страны, пишет «Коммерсант». Также приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран.
«В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка»,— отмечается в тексте.
В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, The Washington Post из США, Le Monde из Франции и другие.
РБК приводит ряд данных из досье. Например, офшор гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста «в качестве поощрения за организацию освещения Олимпиады в 2014 году» получил долю в проекте по выкупу у государства старых советских кинотеатров, их сносу и строительстве на их месте частных торговых и жилых комплексов. Как пишет The Washington Post, Константин Эрнст подтвердил, что был причастен к сделке, но опроверг информацию, что это была «компенсация за Олимпийские игры 2014 года». На другие вопросы расследователей он не ответил, добавив, что «не совершал никаких незаконных действий». По утверждению расследователей, глава Сбербанка Герман Греф держал более 50 млн долларов в семейных офшорах в Сингапуре, Панаме и на Самоа. Офшор Angelus Trust был создан в 2011 год, он уже ликвидирован.
Также по данным расследователей, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на 694 млн долларов. При этом офшорные компании были оформлены и на детей президента, которые на тот момент учились в школах и университетах, пишет OCCRP. Как отмечает объединение, даже после кризиса 2015 года, когда Алиевы распродавали недвижимость и закрывали компании, часть активов, в частности недвижимость в Лондоне на 191 млн долларов была оформлена тестем президента Арифом Пашаевым на траст, который зарегистрирован на острове Мэн.
В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский может до сих пор получать прибыль от доли в офшорных компаниях, которую перед избранием на пост главы государства передал своему бизнес-партнеру и другу Сергею Шефиру, который позднее стал помощником президента. В материалах Pandora Papers говорится, что компании экс-партнеров заключили соглашение, по которому офшор продолжает платить дивиденды компании, принадлежащей супруге Владимира Зеленского. Как выяснили расследователи, супруги владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских островах через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. Во время предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский передал эту долю Сергею Шефиру, говорится в расследовании. Позже компании Зеленского и Шефира заключили соглашение, по которому Maltex должна была выплачивать дивиденды Film Heritage. В декларации жены президента Украины указано, что с 2019 года она была единственным бенефициаром Film Heritage. Зеленский не упоминал Maltex в своих декларациях, в том числе за 2018 год, когда ему принадлежали 25% компании. Кроме того, документы из «архива Пандоры» «частично подтверждают обвинения в офшорных махинациях, выдвинутые против Зеленского во время выборов», пишет OCCRP. Тогда депутат «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заявлял, что Зеленский и его команда владели офшорной сетью компаний, которые получили 40 млн долларов от Приватбанка, основанного олигархом Игорем Коломойским. Как следует из «архива Пандоры», десять компаний из тех, которые, как утверждал Арьев, получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Но данных о подозрительных денежных потоках из Приватбанка в них нет. В расследовании также утверждается, что партнеры Зеленского с помощью офшорных компаний купили три квартиры в Лондоне в 2014-2016 годах. Шефир приобрел две квартиры за 3,8 млн фунтов стерлингов (5,1 млн долларов), а другой соучредитель «Квартала 95» Андрей Яковлев – квартиру примерно за 1,5 млн фунтов (2 млн долларов).
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал средства на 15 млн евро, переведенные между его офшорами, для покупки недвижимости во Франции, среди которой есть замок на Лазурном берегу. Кроме того, он не задекларировал офшор, через который переводил деньги, как того требует закон, указывает OCCRP.
Король Иордании Абдалла II, как показали документы, владеет многочисленными объектами недвижимости по всему миру — в Калифорнии, Вашингтоне, Лондоне — общей стоимостью 100 млн долларов, пишет The Guardian. Через сеть офшоров король владеет 26-комнатной виллой на побережье Малибу, в Калифорнии. В собственность монарха она перешла в 2014 году за 33,5 млн долларов — самый дорогой объект в этом районе. За два года до этого им же были куплены три кондоминиума в Вашингтоне, стоимостью 13,8 млн долларов. В столице Великобритании у короля одной из самых бедных стран Ближнего Востока — семь объектов недвижимости, включая три в элитном районе Белгравия.
Среди документов Panama Papers есть меморандум 2017 года, подготовленными двумя менеджерами панамский юридической компании Alcogal, в котором говорится, что клиент фирмы из Иордании по имени Абдулла Аль Хусейн, родившийся 30 января 1962 года (дата рождения короля) и проживающий в Дворец Рагадан (дворец королевской семьи) был бенефициаром 16 компаний, которые имеют различные активы в США, Великобритании и на британском острове Джерси. Юрист монарха заявил изданию, что король никоим образом не злоупотреблял общественными финансами или иностранной финансовой помощью его стране. За несколько часов до публикации доступ к сайту ICIJ в Иордании был заблокирован.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена Шери Блэр, стали владельцами дорогостоящей недвижимости через покупку офшорной компании, что позволило им сэкономить на выплате налога на 312 тыс. фунтов, следует из данных Pandora papers, на которые ссылается The Guardian. Блэр был премьер-министром страны от Лейбористской партии с 1997 по 2007 год.
Четырехэтажное здание в лондонском районе Мэрилебон перешло в собственность супругов в 2017 году, в нем Шери Блэр разместила свою фирму Omnia Consulting. Однако куплено было не здание, а офшорная компания, зарегистрированная на Британских виргинских островах. Компания была куплена за 6,5 млн фунтов. За четыре месяца до сделки Блэры зарегистрировали в Великобритании компанию Harcourt Ventures, в которой каждый из супругов имел по 50%. Эта компания купила доли компании Romanstone, принадлежащие семье Альзани, один из членов которой — министр правительства Бахрейна. Именно этой компании принадлежало здание. После сделки Блэры ликвидировали Romanstone, так зданием стала владеть зарегистрированная ими британская компания. Шэри Блэр сказала The Guardian, что ничего необычного в проведенной ею и мужем сделке не было. Супруги действительно не нарушили законов, но использовали лазейку, позволившую им сэкономить, указывает издание.
Испанская газета El Pais, ставшая испаноязычным партнёром расследования, пишет, что офшорными схемами пользовались по меньшей мере 14 глав латиноамериканских государств — три действующих — президенты Чили Себастян Пиньера, Доминиканской республики Луис Абинадер и Эквадора Гильермо Лассо и 11 бывших.
Среди выявленных имен и многие знаменитости, в том числе колумбийская певица Шакира, испанский певец Хулио Иглесиас, тренер «Реала» Карло Анчелотти. Президент Пиньера и певица Шакира использовала одну и ту же панамскую фирму OMC Group для ведения дел. Певица через нее открыла по меньшей мере три офшорные компании, за которыми несколько лет уже следили испанские налоговые власти. По данным властей, Шакире удалось не заплатить налогов на сумму 14,5 млн евро.
