USD
451.03₸
EUR
487.47₸
RUB
4.94₸
BRENT
83.46$
BTC
61971.00$
+162.800

Французский банк выплатит штраф в $9 млрд

За сделки в странах, находящихся под санкциями США

Share
Share
Share
Tweet
Share
Французский банк выплатит штраф в $9 млрд - Kapital.kz

Французский банк BNP Paribas выплатит Министерству юстиции США от 8 до 9 млрд. долларов в качестве компенсации за сделки в государствах, против которых действуют американские санкции, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Изначально предполагалось, что штраф может превысить 10 млрд., однако и штраф в 9 млрд., как полагают, станет абсолютным рекордом выплат за подобное нарушение, пишет newsru.com.

Американские власти обвиняют BNP Paribas в работе с физическими лицами и компаниями на Кубе, в Иране и Судане в обход международных санкций в период с 2002 по 2009 год.

Большая часть сделок пришлась на Судан. Однако банк также «содействовал проведению платежей в Иран и другие страны, которые находились под санкциями», пишет издание. Большинство транзакций были связаны с нефтяными сделками. Следователи также искали следы торговли оружием. Однако им не удалось найти доказательств.

BNP Paribas, по данным следствия, начал заниматься обслуживанием Судана около десяти лет назад. С 2007 года банк официально не занимается бизнесом в этой стране. При этом недавно представители банка заявили, что они обнаружили ряд транзакций, которые проводили лица, находившиеся под санкциями против Ирана.

Переговоры об условиях досудебного урегулирования с банком вели глава департамента по уголовным делам Министерства юстиции США Лесли Колдуэлл, федеральный прокурор Манхэттена Прит Бхарара, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший и глава Управления финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамин Лоски.

США неоднократно добивались выплаты крупных штрафов по подобным делам. Так, в 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 млрд. долларов, чтобы снять обвинения в сотрудничестве со странами, которые находятся под санкциями США.

Последний крупный штраф заплатил США швейцарский банк Credit Suisse, 20 мая признавший свою вину в содействии уклонению американских граждан от налогов. Его сумма составила 2,6 млрд. долларов.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.