В США граждан РК арестовали за мошенничество
ИCТОЧНИК

КазТАГ

02.10.2013 • 12:44 4375

В США граждан РК арестовали за мошенничество

Пятеро казахстанцев подозреваются в махинациях с налоговыми декларациями на сумму 7 млн. долларов

В США возбуждено 4 уголовных дела против преступной группировки, занимавшейся махинациями с налоговыми декларациями, в состав которой входили казахстанцы, сообщила русская служба ВВС.

«Федеральная прокуратура Южного округа Калифорнии сообщила о разоблачении крупной аферы, в которой участвовали американские армяне и жители таких бывших советских республик, как Россия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. В связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек», - говорится в статье, опубликованной в среду, сообщает КазТАГ.

Как сообщается, среди членов преступной группировки было пять граждан Казахстана.

«Среди приезжих из Казахстана – 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова», - отмечается в публикации.

При этом поясняется, что члены группировки похищали личные данные потерпевших, таким образом получали возврат налогов от налогового управления США, выписывали чеки без финансового покрытия и под видом клиентов банка переводили средства с чужих счетов третьим лицам.

По информации издания, мошенникам удалось получить более 7,5 млн. долларов.

«Персоны Капитала». Истории успешных бизнесменов. Известные имена и лучшие бизнес-идеи. Подписывайтесь на нас здесь.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

США мошенничество налоговая декларация

02.10.2013 • 12:44 4375

Поделиться
В США граждан РК арестовали за мошенничество
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus