USD
424.85₸ ↑
+1.440
EUR
497.33₸ ↑
+0.420
RUB
5.56₸ ↓
-0.010
BRENT
41.72$ ↓
-0.200
BTC
10400.00$ ↓
-0.013
ETH
337.64$ ↓
-0.013
LTC
44.00$ ↓
-0.018
ГлавнаяГосударствоПо заявлению БТА Банка возбуждено уголовное дело против Ильяса Храпунова

По заявлению БТА Банка возбуждено уголовное дело против Ильяса Храпунова

Банк также приступил к процедуре взыскания задолженности
Optimizm.kz
Optimizm.kz

Прокуратура Женевы расследует уголовное дело против Ильяса Храпунова, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка. Он подозревается в отмывании средств, похищенных у фининститута

«БТА Банк также приступил к процедуре взыскания задолженности с Ильяса Храпунова. Она включает поиск и арест имущества Храпунова в Швейцарии, Люксембурге, Бельгии и Лихтенштейне. Эти действия осуществляются на основании решения Высокого суда Лондона от 21 июня 2018 года и в соответствии с международными соглашениями, заключенными между странами Европейского союза. Согласно решению Высокого суда Ильяс Храпунов обязан возвратить БТА Банку более 500 млн долларов», - указывается в сообщении пресс-службы.

В банке уточнили, что 29 августа 2019 года Гражданский суд первой инстанции города Женевы отклонил ходатайство Ильяса Храпунова об окончании производства и признал действительным судебное решение Высокого суда Лондона, который 21 июня 2018 года обязал Ильяса Храпунова выплатить БТА Банку около 500 млн долларов.

«Суд посчитал доказанным, что Ильяс Храпунов оказывал содействие своему тестю Мухтару Аблязову в укрытии похищенных средств банка. Согласно документам суда похищенные средства переводились на счета финансовых посредников в Швейцарии и Люксембурге, а также офшорных компаний и в дальнейшем пошли на покупку активов в Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, Франции, Нидерландах и США», - указывается в распространенном сообщении.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Подпишитесь на дайджест

Краткий обзор главных новостей недели

Новости партнеров: