В Енбекшинском районном суде Южно-Казахстанской области состоялось первое судебное заседание по делу Тохтара Тулешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Обвинительный акт, перечислив преступные действия подсудимого с 1 января 2011 года до 31 декабря 2015 года, зачитал прокурор ЮКО Жасулан Адильбайулы.
Как установлено, Тохтар Тулешов взял из кассы ТОО «Шымкентпиво» 4 млрд 328 млн тенге, не возвратил их в течение трех лет, не сообщил, как потратил деньги. Он знал, что в связи с изъятием крупной суммы в компании возникли финансовые трудности и налоги не выплачиваются. В 2011 году для покрытия недостающей суммы он начал уклоняться от уплаты налогов и скрывать свои доходы. С января 2011 года по декабрь 2015 года эта сумма составила 1 млрд 271 млн 793 тыс. тенге. Тулешов создал организованную преступную группу, вступившую в сговор: подавали фиктивную декларацию, уклонялись от уплаты налогов, скрывали доходы. Каждый из членов ОПГ играл свою роль и получал свою долю. Бухгалтерский учет был фиктивным. В обход бухучета и налогообложения было произведено 1 млн 65 тыс. литров пива, которое продали на сумму 153 млн 830 тыс. тенге. Государство недополучило налоги на сумму 66 млн 130 тыс. тенге.
Кроме того, данные по корпоративному подоходному налогу в налоговое управление в 2011—2012 годах были представлены в заниженном виде — 114 млн 650 тыс. тенге. А со стекольного завода в 2011—2015 годах было недоплачено налогов на сумму 114 млн 799 тыс. тенге. Это неуплата налогов в особо крупном размере.
Для того чтобы скрыть свои действия и заставить молчать руководителя районного налогового управления Каракожаева, Тулешов и Алакулиева дали ему взятку в размере 10 тыс. долларов. В июле-декабре 2015 года Тулешов несколько раз давал взятки Лукиной и Каракожаеву на общую сумму 5 тыс. долларов и 300 тыс. тенге. Позднее также дал взятку в размере 33 тыс. долларов. В ноябре 2015 года Тулешов дал Каракожаеву 5 млн долларов, Бексеитовой и Мусаеву — 2 тыс. долларов, Бексеитовой и Алдабергенову — тысячу долларов.
Бывший хозяин пивзавода обвиняется по статьям 245, части 2 и 3 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц), статье 28 части 2, 3, пункт 2 (Виды соучастников уголовного правонарушения), статье 222, части 2, 3 (Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика), статье 241 пункты «а» и «б» (нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), статье 312 часть 4, пунктам «а» и «б» (дача взятки), статье 367 части 1,3.
На судебном заседании ряды обвиняемых пополнились еще на 8 человек (они помогали Тулешову в совершении перечисленных преступлений), в том числе: Лукина С.В. обвиняется в том, что, работая главным бухгалтером ТОО «Шымкентпиво», совершила преступление, предусмотренное статьей 245, часть 3 УК РК (уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц), а также статьей 312 часть 4 пункт «а», статьей 367 части 1, 2 и 3; Аллакулиева О.В. обвиняется в том, что, работая генеральным директором ТОО «Стекольный завод «Дархан», совершила преступление, предусмотренное статьей 245, часть 3 УК РК (уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц); Умаров К.Д. обвиняется в том, что, работая индивидуальным предпринимателем, совершил правонарушение, предусмотренное статьей 28 часть 5 пункт 2 УК РК (Виды соучастников уголовного правонарушения), статьей 245 часть 2 (уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц), статьей 241 (нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности); Носков А.А. обвиняется в том, что, работая заместителем директора ТОО «Шымкентпиво», совершил правонарушения, предусмотренные статьей 28 часть 5 пункт 2 УК РК (Виды соучастников уголовного правонарушения), статьей 245 часть 2 уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Среди обвиняемых есть и государственные служащие. Бексеитова Г Ш. обвиняется в том, что, работая руководителем отдела управления государственных доходов по Енбекшинскому району, совершила преступления, предусмотренные статьей 366 часть 3 пункт 2 (получение взятки), статьей 366 часть 3 пункты 2 и 4 (получение взятки), статьей 361 часть 2 (злоупотребление должностными полномочиями); Мусаев М.Т. обвиняется в том, что, работая главным специалистом управления государственных доходов по Енбекшинскому району, совершил преступление, предусмотренное статьей 366 часть 3 пункт 2 (получение взятки); Каракоджаев Н.К. обвиняется в том, что, работая главным специалистом управления государственных доходов по Енбекшинскому району, совершил преступления, предусмотренные статьей 331 часть 4 пункт «в» УК РК (получение взятки), статьей 366 часть 3 пункты 3 и 4 (получение взятки); Алдабергенов С.Б. обвиняется в том, что, работая заместителем руководителя отдела управления государственных доходов по Енбекшинскому району, совершил преступления, предусмотренные статьей 366 часть 3 пункт 2 (получение взятки).
Первоначально заседание суда назначалось на 10 июля, затем в связи с неявкой адвокатов подсудимых заседание перенесли на 13 июля.
