- Главная
- Государство
- «Международная инвестиционная экосистема» оказалась казахстанской финпирамидой - АФМ
«Международная инвестиционная экосистема» оказалась казахстанской финпирамидой - АФМ
От действий ENVIDA AI пострадали сотни вкладчиков в шести регионах страны
Международная экосистема по инвестициям в реальные активы оказалась для сотни вкладчиков в шести регионах Казахстана финансовой пирамидой. По фактам деятельности данной организации проводится расследование, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI. По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход», - сообщает АФМ.
Маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международную экосистему, заявляя об инвестициях в реальные активы. В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков. География участников охватывает шесть регионов страны: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также Алматы.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Казахстанцев, столкнувшихся с деятельностью финансовой пирамиды, Агентство просит обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.
Ранее сообщалось, что в Алматы казахстанцы вложили в финпирамиду более 110 млн тенге. Финпирамида собирала деньги на проект по сдаче в аренду электросамокатов за рубежом. Пирамида в Астане выдавала себя за британский инвестфонд. В Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса. Нацбанк предупреждал о фейковых инвестициях с цифровым тенге.
Читайте также
Нацбанк предупреждает о фейковых инвестициях с цифровым тенге
Злоумышленники распространяют в социальных сетях рекламу о «государственном инвестиционном проекте»
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
