Группу лиц осудили в Атырау за организацию схемы по обналичиванию преступных денег
Виновные выписывали поддельные счета-фактуры и уклонялись от налогов
Судом Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Атырауской области.
«Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов путем оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге. В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге. Наряду с этим Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путем перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги», - сообщили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом.
В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.
По данным ведомства, судом Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет.
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы – квартира в Атырау и автомашина.
В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о незаконном выводе более 200 млрд тенге из ЕНПФ. Преступные группы оформляли фиктивные документы для досрочного изъятия пенсионных средств.
Читайте также
Максимальное наказание по новой статье УК - семь лет лишения свободы с конфискацией имущества
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
