Telegram-магазин по сбыту наркотических средств выявили в области Улытау
Преступная схема действовала с привлечением «дропперов»
В области Улытау пресечена деятельность Telegram-магазина Kaef Mafia, сбывавшего наркотические средства. Преступники привлекали «дропперов», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Спецпрокурорами области Улытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина Kaef Mafia начато досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт синтетики бесконтактным способом на территории республики. Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи», с использованием банковских карт так называемых «дропперов», - сообщает ведомство.
В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 граждан России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте.
На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд.
Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства. В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести уголовную ответственность за дропперство. В РК насчитывается более 50 тыс. граждан, вовлеченных в интернет-мошенничество и незаконный оборот наркотических средств. Прокуратурой установлены личности более 6 тыс. дропперов, содействовавших совершению преступления.
Читайте также
В регионе заблокировали подозрительные переводы на 8,1 млн тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
