Дело Перизат Кайрат передали в Генпрокуратуру
АФМ завершило досудебное расследование, объем собранных материалов составил 109 томов
Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передаче его в суд», - сообщили в АФМ.
14 ноября 2024 года стало известно о задержании руководителя общественного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Тогда ее подозревали в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Основная часть пожертвований, по версии следствия, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. За счет пожертвований Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, покупала дорогостоящие украшения и аксессуары, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.
16 ноября 2024 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении нового эпизода хищения Перизат Кайрат. По версии АФМ, в ноябре 2023 года она организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. По данному эпизоду ее подозревают в хищении свыше 200 млн тенге. 13 декабря 2024 года с санкции суда были арестованы ее недвижимость и имущество.
В феврале 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат - по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, ведется расследование и в отношении ее матери.
14 февраля 2025 года в суд Астаны был подан иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», поясняли в Минюсте.
12 марта 2025 года Специализированный межрайонный экономический суд Астаны вынес решение о принудительной ликвидации фонда.
В начале апреля зампред АФМ Женис Елемесов сообщал, что сумма ущерба по уголовному делу оценивается в 3,5 млрд тенге.
4 апреля 2025 года стало известно, что под домашний арест взяли мать Перизат Кайрат Гани Алашбаеву. Ей предъявлены обвинения в соучастии хищения средств, привлеченных на благотворительность.
Читайте также
В настоящий момент идет ознакомление участников с материалами
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
