Руководитель Департамента экономических расследований по Алматы Данияр Акжанов рассказал, что с начала года по городу было зарегистрировано 111 экономических преступлений, 79 дел уже направлено в суд, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.
По тяжким преступлениям зафиксировано 68 случаев. В результате расследований государству возвращено 47,7 млрд тенге, включая средства, полученные от ареста имущества.
«Особое внимание уделяется борьбе с нелегальным оборотом цифровых активов, которые часто используются для отмывания денег и финансирования незаконных действий. В соответствии с новым Законом «О цифровых активах в РК», который вступил в силу 6 февраля 2023 года, на территории Казахстана запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, за исключением территории Международного финансового центра «Астана», - сказал Данияр Акжанов.
Оборот необеспеченных цифровых активов в МФЦА разрешен на площадках, лицензированных Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг.
«Криптовалюта используется для обеспечения безопасности и анонимности транзакций, ее можно свободно конвертировать, покупать товары и услуги, обменивать и обналичивать через любой валютный счет в БВУ. Она становится все более популярной среди пользователей, но также привлекает внимание преступников, так как может использоваться для незаконных целей, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других преступлений», - рассказал он.
Спикер отметил, в настоящее время криптовалюта активно используется на теневых онлайн-рынках. Биткоины и другие виды криптовалют, применяемые в этих сферах, практически нигде в мире не имеют четкой юридической классификации.
На сегодня департамент расследует шесть уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью по обмену цифровых активов на 58,5 млн долларов. В профилактических целях через систему «Кибернадзор» заблокированы 134 интернет-ресурса, занимающихся подобной деятельностью. Также создано специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов, которое активно расследует случаи незаконного использования криптовалюты.
Читайте также
От ранее занимаемой должности он освобожден
