USD
446.49₸
EUR
475.38₸
RUB
4.79₸
BRENT
87.35$
BTC
64593.00$
-91.800

Казахстан активизирует международное сотрудничество по возврату активов в РК

Заключен соответствующий меморандум

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК

Фото: Агентство по финансовому мониторингу РК

Делегация исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ прибыла с визитом в столицу Казахстана. В его ходе исполнительный офис ОАЭ и Агентство по финансовому мониторингу подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями, сообщает пресс-служба АФМ. 

Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:

- в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;

- по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления; 

- планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;

- активизация сотрудничества по вопросу возврата преступных активов.


Меморандум о взаимопонимании является важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между исполнительным офисом ОАЭ и АФМ в части укрепления двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.

Справочно. Исполнительный офис ПОД/ФТ ОАЭ создан в 2021 году и призван контролировать реализацию Национальной стратегии ПОД/ФТ и Национального плана действий ОАЭ. 

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.