Фото: Валерия Змейкова
Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды TheFiniko с жителей Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой TheFiniko проводится Департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры. В отношении основателей TheFiniko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств - почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге. По заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка компания TheFiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - указывается в сообщении.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
«АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью TheFiniko, просим обратиться по телефону доверия», - указывается в сообщении агентства.
Читайте также
Ее организаторы привлекли от населения 80,5 млн тенге
