Финансовая полиция по Жамбылской области отчиталась о работе за последние 9 месяцев. Как сообщили деловому порталу Kapital.kz в пресс-службе департамента, с января по сентябрь 2012 года в области было возбуждено 86 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта поддельных денег.
Отметим, что только в этом году была выявлена преступная группа из девяти человек, которая с 2009го по 2012ый год регулярно изготавливала, хранила и сбывала поддельные банкноты Национального банка РК.
По этому делу установлено 44 факта сбыта поддельных денег номиналом по 10 тыс. и 5 тыс. тенге в девяти городах и областях страны. В ходе расследования изъяты фальшивые банкноты на 3 млн. тенге, а также оборудование - компьютеры, прокаточный станок, жесткий диск с эскизами поддельных банкнот и специальные приспособления для имитации степеней защиты, необходимые для изготовления поддельных денежных банкнот. Преступники осуждены на сроки от 4 до 12 лет лишения свободы.
Всего 4 дело по уклонению от уплаты налогов выявлено в регионе. На рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении руководителя ТОО «SIMKA» Хегай, который предпринял попытку уклониться от уплаты налогов, причинив государству особо крупный ущерб на сумму более 149 млн.тенге.
По фактам экономической контрабанды с начала года возбуждено 54 уголовных дела. В частности, из Кыргызстана в РК пытались незаконно провезти одежду, произведенную в соседней стране. Так на границе с КР были задержаны три автомашины с товаром на 111 млн. тенге.
