Уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов предлагают ввести в комитете госдоходов министерства финансов Казахстана. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.
"В последнее время наметилась тенденция вывода капитала по вновь разработанной схеме, когда компания из Казахстана выступает якобы посредником и перечисляет за рубеж денежные средства за поставку товаров в другие страны. Это позволяет беспрепятственно выводить деньги вообще в обход валютного контроля", - сказал заместитель руководителя управления профилактической работы и контроля комитета госдоходов Минфина Абзал Байманов в среду на брифинге в Астане.
По его словам, только по одной информации комитета финансового мониторинга, в 2013 году подобным образом из страны было выведено около $400 млн.
"Поэтому нашим предложением является по опыту России ввести уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", - сказал А.Байманов.
"Наряду с этим, с целью пресечения фактов невозврата денежных средств из-за границы на раннем этапе предлагаем наделить комитет финансового мониторинга полномочием по проверке контрагентов нерезидентов на предмет законности деятельности и аффилированности субъектом перечисленных в фонд ему денежных средств", - добавил он.
По данным А.Байманова, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана в оффшоры составил около $140 млрд.
"О широком распространении устойчивых схем вывода капитала свидетельствует тот факт, что начиная с 2010 года более чем в пять раз возросло количество юрлиц, учредителями которых являются предприятия, зарегистрированные в оффшорах. Объем таких переводов из Казахстана в 2012 году составил $1,4 млрд, что в три раза превышает объем возвращаемых средств обратно", - проинформировал А.Байманов.
По его словам, в настоящее время в Казахстане отсутствует орган, ответственный за мониторинг объемов вывода капитала из страны.
"Анализ следственно-оперативной практики показал, что из-за несовершенства законодательства, уголовно-правовые меры борьбы с оттоком капитала из страны неэффективны. Уголовная ответственность в Казахстане предусмотрена лишь за невозврат валютной выручки по внешнеэкономическим операциям. И даже по этой статье привлечение к уголовной ответственности выглядит проблематичным. Так, начиная с 2011 года в суд направлено всего 4 уголовных дела. Данное положение связано с тем, что сам факт невозврата валюты из-за границы еще не образует состава преступления", - отметил он.
