Работу Антифрод-центра тестируют с участием 13 банков и Казпочты

Национальная платежная корпорация тестирует платформу Антифрод-центра с 13 банками и Казпочтой, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В ответе на запрос депутатов председатель НБРК Тимур Сулейменов пояснил, что для противодействия мошенничеству на финансовом рынке Нацбанк при поддержке депутатов мажилиса разработал законодательные поправки по созданию Антифрод-центра, которые были приняты в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации» 21 мая 2024 года.

Для реализации закона Нацбанк создает инфраструктуру для оперативного обмена информацией между финансовыми организациями и государственными органами, а также для реагирования на мошеннические операции – Антифрод-центр. Задачи центра: выявлять и оперативно реагировать на мошеннические транзакции, блокировать по ним средства; обмениваться информацией в режиме реального времени между участниками финрынка; ведение единой базы мошеннических операций, аналитика платежных транзакций и организация взаимодействия финорганизаций с правоохранительными органами.

«Считаем, что механизм блокировки счетов граждан, по которым имеются признаки мошеннических операций, уже законодательно сформирован. В настоящее время на базе дочерней организации НБРК – АО «Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан» разработана платформа Антифрод-центра, которая функционирует в тестовом режиме с участием 13 банков и АО «Казпочта». На стадии подключения к платформе находятся органы внутренних дел, для которых в части работы с инцидентами, связанными с мошенничеством, и обмена информацией с финансовыми организациями разработан отдельный функционал. Промышленное внедрение Антифрод-центра планируется с момента введения в действие вышеуказанного закона (22 июля 2024 года)», - отметил Тимур Сулейменов.

Он добавил, что на базе Антифрод-центра будет работать центр компетенций для анализа методов работы мошенников и выработке мер по борьбе с такими операциями.