USD
447.89₸
EUR
476.78₸
RUB
4.79₸
BRENT
90.15$
-0.100
BTC
64180.20$
-391.500

Штат Делавэр и Лихтенштейн предлагают исключить из списка офшоров

Проект постановления опубликован для публичного обсуждения

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Валерия Змейкова

Фото: Валерия Змейкова

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует сократить список офшорных зон. Из него планируют исключить штат Делавэр в США и Княжество Лихтенштейн. Проект постановление АРРФР опубликован на портале «Открытые НПА» и будет находиться в публичном обсуждении до 15 января 2024 года, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

В документе указывается, что список из 52 офшорных государств намерены сократить до 51.

«На основании публикуемой информации на официальных сайтах Международного валютного фонда (МВФ), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) штат Делавэр на сегодня не включен в «серый список», «списки стран, которые осуществляют недобросовестную налоговую конкуренцию» и «оффшорные финансовые центры». МВФ осуществлял такую классификацию до 2008 года. Вместе с тем, с 1 января 2024 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности США, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний. Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить штат Делавэр из списка офшорных зон», - отмечается в документе.

Указывается, что на основании публикуемой информации на официальных сайтах МВФ, ФАТФ и ОЭСР Княжество Лихтенштейн на сегодня также не включен в «серый список», «списки стран, которые осуществляют недобросовестную налоговую конкуренцию» и «оффшорные финансовые центры».

«В 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из «серого списка налоговых гаваней» в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации. В соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов. Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить Княжество Лихтенштейн из списка офшорных зон», - говорится в документе.

АРРФР предлагает установить следующий перечень офшорных зон для банковской и страховой деятельности, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность:

1) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);

2) Княжество Андорра;

3) Государство Антигуа и Барбуда;

4) Содружество Багамских островов;

5) Государство Барбадос;

6) Государство Белиз;

7) Государство Бруней Даруссалам;

8) Объединенная Республика Танзания;

9) Республика Вануату;

10) Республика Гватемала;

11) Государство Гренада;

12) Республика Джибути;

13) Содружество Доминики;

14) Доминиканская Республика;

15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

16) Испания (только в части территории Канарских островов);

17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

18) Кооперативная Республика Гайана;

19) Республика Коста-Рика;

20) Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);

21) Республика Либерия;

22) Ливанская Республика;

23) Исламская Республика Мавритания;

24) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

25) Мальдивская Республика;

26) Республика Мальта;

27) Марианские острова;

28) Республика Маршалловы острова;

29) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

30) Союз Мьянма;

31) Республика Науру;

32) Федеративная Республика Нигерия;

33) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

34) Республика Палау;

35) Республика Панама;

36) Португалия (только в части территории островов Мадейра);

37) Независимое Государство Самоа;

38) Республика Сейшельские острова;

39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;

40) Федерация Сент-Китс и Невис;

41) Государство Сент-Люсия;

42) Республика Суринам;

43) Королевство Тонга;

44) Республика Тринидад и Тобаго;

45) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий): Острова Ангилья; Бермудские острова; Британские Виргинские острова; Гибралтар; Каймановы острова; Остров Монтсеррат; Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни); Остров Южная Георгия; Южные Сандвичевы острова; Острова Теркс и Кайкос; Остров Чагос;

46) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

47) Республика Филиппины;

48) Французская Республика (только в части следующих территорий): Острова Кергелен; Французская Гвиана; Французская Полинезия;

49) Республика Черногория;

50) Демократическая Республика Шри-Ланка;

51) Ямайка.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.