USD
450.80₸
-2.140
EUR
486.77₸
-2.270
RUB
4.88₸
-0.020
BRENT
83.07$
+0.400
BTC
51122.20$
-380.100

Бухгалтер Нестле Фуд Казахстан присвоил 900 млн тенге

Деньги были выведены по мнимым контрактам за пределы РК

Share
Share
Share
Tweet
Share
Бухгалтер Нестле Фуд Казахстан присвоил 900 млн тенге- Kapital.kz

По данным финансовой полиции Алматы, в ноябре 2012 года младший бухгалтер компании Гончаров, находясь на рабочем месте в офисе ТОО Нестле Фуд Казахстан, посредством незаконного использования электронных ключей бухгалтерии компании в банковской системе Банк-Клиент, осуществил незаконный перевод денежных средств с расчетного счета компании двумя платежными поручениями на общую сумму 917,5 миллиона тенге на расчетный счет ТОО ЗимВал-Трейд.

После поступления денежных средств на расчетный счет ТОО ЗимВал-Трейд, они были выведены по мнимым контрактам за пределы Республики Казахстан.

В ходе предварительного следствия сотрудники финансовой полиции установили, что денежные средства в сумме 6,1 миллиона долларов США с валютного счета ТОО ЗимВал Трэйд были переведены на корреспондентские счета иностранных банков, в том числе JPMorgan Chase Bank. N.A. (Нью-Йорк, США) на общую сумму 5,7 миллиона долларов США.

Гончарову предъявлено заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статье176 часть 4 пункта "б" УК РК (присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) с избранием меры пресечения в виде ареста. В тот же день Гончаров был объявлен в межгосударственный розыск.

В результате принятых совместных мер департамента финансовой полиции и специализированного межрайонного экономического суда Алматы сумма в 5,7 миллиона долларов США была возвращена на расчетный счет ТОО Нестле Фуд Казахстан.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.