По данным финансовой полиции Алматы, в ноябре 2012 года младший бухгалтер компании Гончаров, находясь на рабочем месте в офисе ТОО Нестле Фуд Казахстан, посредством незаконного использования электронных ключей бухгалтерии компании в банковской системе Банк-Клиент, осуществил незаконный перевод денежных средств с расчетного счета компании двумя платежными поручениями на общую сумму 917,5 миллиона тенге на расчетный счет ТОО ЗимВал-Трейд.
После поступления денежных средств на расчетный счет ТОО ЗимВал-Трейд, они были выведены по мнимым контрактам за пределы Республики Казахстан.
В ходе предварительного следствия сотрудники финансовой полиции установили, что денежные средства в сумме 6,1 миллиона долларов США с валютного счета ТОО ЗимВал Трэйд были переведены на корреспондентские счета иностранных банков, в том числе JPMorgan Chase Bank. N.A. (Нью-Йорк, США) на общую сумму 5,7 миллиона долларов США.
Гончарову предъявлено заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статье176 часть 4 пункта "б" УК РК (присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) с избранием меры пресечения в виде ареста. В тот же день Гончаров был объявлен в межгосударственный розыск.
В результате принятых совместных мер департамента финансовой полиции и специализированного межрайонного экономического суда Алматы сумма в 5,7 миллиона долларов США была возвращена на расчетный счет ТОО Нестле Фуд Казахстан.
