Финпирамида собирала средства якобы на благотворительность в Карагандинской области

Финансовая пирамида в Карагандинской области собирала средства с вкладчиков с помощью легенды о благотворительном проекте, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау». Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы», - сообщает АФМ.

Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков, поясняет Агентство. 

В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты. В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге, констатирует ведомство. 

С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, в Акмолинской области финпирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса.

В Шымкенте вынесли приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Данная организация работала, прикрываясь легендой о бизнесе по продаже ювелирных изделий.

Финансовая пирамида в Алматы собирала средства с пострадавших якобы для инвестиций в майнинг.