Международный центр оценки рисков отмывания доходов создадут с участием Казахстана

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главной целью создания Международного центра оценки рисков является формирование единого информационного и ресурсного пространства и инфраструктуры для информационного обмена в оперативном режиме между подразделениями финансовой разведки с соблюдением требований по защите информации.

МЦОР будет наполняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительной или ограниченной в доступе информацией не предусматривается. Таким образом, это способствует совершенствованию сотрудничества стран Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки стран СНГ и обеспечению проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере.

Ранее сенат парламента принял в двух чтениях закон, усиливающий меры по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В его рамках предусматривается запрет на создание банков-ширм.