Финпирамида Imrat Group выдавала себя за международную инвестиционную компанию

Очередную финансовую пирамиду, действующую под видом международной инвестиционной компании, выявили в Казахстане. Организация работала в Западно-Казахстанской области и успела привлечь 89 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день. Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от 20 долларов до 10 000 долларов в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счет новых поступлений», - сообщает ведомство.

Как поясняет АФМ, для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

Незаконная деятельность пирамиды была пресечена, в нее было вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.  

По данным АФМ, с начала 2025 года: окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды; обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге; заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах; закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников. На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид.

Агенством запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, рекомендуется обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Напомним, в Акмолинской области финансовую пирамиду маскировали под проект по производству и дистрибуции медицинского каннабиса.