Жители Шымкента вложили 1 млрд тенге в финпирамиду Аяла Голд

Департаментом АФМ по городу Шымкенту при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств. На деле выплаты осуществлялись не за счет реальной прибыли, а за счет поступлений от новых участников», - сообщает ведомство. 

По данным АФМ, в результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест.

Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на два месяца. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее жители Шымкента вложили в финпирамиду «Казмунайгаз Инвес» более 1 млрд тенге. 

В Алматы финансовая пирамида прикрывалась легендой об инвестициях в майнинг. У пострадавших выманили 80 млн тенге. В Актюбинской области выявили финансовую пирамиду Harmony Rider Technology. Лжекомпания из США обещала казахстанцам доход до 690 долларов в день.