В Шымкенте выявили финпирамиду Nazira Gold

В Шымкенте работала финансовая пирамида Nazira Gold под видом компании по продаже ювелирных изделий. Ее деятельность пресек департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин», - сообщили в агентстве.

Подозреваемые помещены под арест на два месяца.

«Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению», - отметили в АФМ.

Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль. Компанию можно проверить на противоправность в телеграм-боте АФМ «Baiqa, piramida!». На сайте агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.

Ранее АФМ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды Eolus на 250 млн тенге.