Государство
28.11.2023 · 11:22
АФМ проверяет использование бюджетных средств на развитие спорта
За 6 месяцев в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге
Ювелирные изделия из незаконно добытого золота продавали в двух городах
Подозреваемыми по делу признаны пять человекНезаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области и Шымкента, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Сотрудники Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона выявили схему по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.
«С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в поселке Бестобе. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента. Во время обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий», - сообщили в АФМ.
С января 2021 по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге.
Подозреваемыми по делу признаны пять человек, к трем из них применена мера пресечения - содержание под стражей. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.