Уголовные дела в отношении
руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны, сообщает пресс-служба Агентства по
финансовому мониторингу.
Дела заведены в Акмолинской,
Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской
областях, области Абай и Жетысу, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.
«Для увеличения количества
вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая
зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости
существования Eolus в стране.
При инвестировании средств
вкладчики получали от 2,5 до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При
вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в
размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового
пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла
составлять до 3000% годовых. Представитель в Казахстане принимала денежные
средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод
на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила
на свой счет на платформе «energyeolus.top», - говорится в сообщении.
Общее число привлеченных граждан
составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 подали заявление о
причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.
АФМ предупреждает, что создание
финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
«Если Вы стали жертвой финансовой
пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Контакты территориальных департаментов доступны по ссылке: https://www.instagram.com/p/Css_kOPNFjf/?igshid=Z3BiMGtwbnFmd25m)»,
- обратились в ведомстве.