Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую
пирамиду HAS Holding, пресечена департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской
области, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.
«Организаторы убеждали доверчивых граждан
вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая
пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность», - сообщает пресс-служба АФМ.
Указывается, что договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний.
«Одним
из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых
товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге. Для
создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть
полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако
организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном
объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду», - отметили в пресс-службе АФМ.
Подчеркивается, что организаторы
в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству
в городах Астане и Косши многоквартирных домов, «создавая имитацию
строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику».
«Основная
часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий
срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и
недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины),
приобретенного на полученные от вкладчиков деньги», - говорится в сообщении.
По информации АФМ, организатор
финпирамиды задержан и водворен в изолятор временного содержания, в его отношении с санкции суда
избрана мера пресечения «содержание под стражей».
«В настоящее
время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи
просим доверять только официальной информации», - говорится в сообщении АФМ.
Для восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба АФМ просит тех, кто пострадал от деятельности финансовой пирамиды HAS Holding,
обратиться по указанному телефону: 8 (7182) 61-33-05.
Пострадало более 4 тысяч граждан
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.