Федеральная резервная система (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов за то, что банк «не смог предотвратить отмывание денег» при финансовых операциях на территории США. Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщает агентство, регуляторы США приняли решение о штрафе из-за «ненадежной практики» в работе банка, потребовав от Deutsche Bank также совершенствования надзора со стороны высшего руководства компании в борьбе с отмыванием денег, таким образом соблюдая закон США, пишет РБК.
Издание подчеркивает, что ФРС приняла решение после требований подразделения в Нью-Йорке и британского финансового регулятора выплаты банком штрафа в размере 629 млн долларов за то, что Deutsche Bank «якобы позволил состоятельным россиянам отмыть около 10 млрд долларов в незаконных фондах».
Как сообщает Deutsche Bank, финансовый конгломерат намерен выполнить все требования ФРС.
Ранее Sueddeutsche Zeitung сообщила, что немецкие банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания российских денег. По данным издания, речь идет о сумме в 66,5 млн долларов, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank. Сообщалось, что Deutsche Bank провел через свои счета около 24 млн долларов.
