Руководство Deutsche Bank договорилось с американскими властями о выплате 425 миллионов долларов нью-йоркскому банковскому регулятору за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. Благодаря этим операциям с 2011 по 2015 год из России были выведены около 10 млрд долларов. Помимо этого, Великобритания может оштрафовать Deutsche Bank на 200 млн долларов за подозрительные операции, пишет DW.
В дополнение к финансовым мерам от банка потребовали сохранить независимый мониторинг, который следит за программами соответствия деятельности требуемым нормам. Банковский регулятор, который отвечает за лицензирование и контроль в Нью-Йорке, утверждает, что Deutsche Bank вел деятельность небезопасными и несоответствующими способами в нарушение государственного банковского законодательства.
Как заявляет Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.
Ранее, в январе 2017 года, сообщалось, что министерство юстиции США заключило мировое соглашение с Deutsche Bank в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами. Deutsche Bank должен выплатить денежный штраф в размере 3,1 млрд долларов и возместить убытки клиентам банка в США в размере 4,1 млрд долларов.
