USD
423.41₸ ↑
+1.830
EUR
496.91₸ ↑
+0.080
RUB
5.57₸ ↑
+0.040
BRENT
41.96$ ↑
+0.110
BTC
10498.00$ ↑
+0.002
ETH
339.64$ ↓
-0.002
LTC
44.74$ ↑
+0.023
ГлавнаяВ миреВ Германии начали расследование о махинациях 20 международных банков

В Германии начали расследование о махинациях 20 международных банков

Точных оценок причиненного ущерба пока нет, при этом эксперты называют сумму в 10 млрд евро

Финансовые власти земли Северный Рейн – Вестфалия подозревают в ведении налоговых махинаций 20 финансовых институтов и их партнеров, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на NDR, WDR и газету Süddeutsche Zeitung. Все эти СМИ входят в объединение расследовательской журналистики, сообщают vedomosti.ru.

Расследование ведется в отношении JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Их подозревают в неоднократном оформлении возвратов с налога на доход с капитала (сделки Cum-ex), хотя это можно сделать лишь один раз.

Точных оценок причиненного ущерба пока нет. Эксперты называют сумму, превышающую 10 млрд евро. Следствие пока ведется в отношении неизвестных, но если подозрения подтвердятся, штрафы могут грозить собственно банкам или их сотрудникам.

Подозрения у следователей появились после того, как в их распоряжение попал диск с названиями более 100 германских и международных банков и данные об их возможной вовлеченности в налоговые махинации. Базирующаяся в Дюссельдорфе «дочка» HSBC уже является фигурантом расследования в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005–2011 годах.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Подпишитесь на дайджест

Краткий обзор главных новостей недели

Новости партнеров: