USD
523.86₸
EUR
544.34₸
RUB
5.11₸
BRENT
72.56$
-0.140
BTC
96186.30$
+825.100

В США начали расследование по банку UBS

Сотрудники швейцарского банка помогали американцам уходить от налогов

Share
Share
Share
Tweet
Share
В США начали расследование по банку UBS- Kapital.kz

Власти США начали расследование в отношении швейцарского банка UBS AG, подозревая сотрудников банка в помощи американцам в уходе от налогов с помощью так называемых облигаций на предъявителя, сообщает Интерфакс. Банк уже получил повестку в суд в связи с данным расследованием и параллельно нанял известного юриста Джона Саварезе из компании Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения внутренней проверки.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, следствие полагает, что UBS мог продавать такие облигации, обращение которых сильно ограничено и, по сути, практически запрещено в США с 1982 года ввиду их частого использования для отмывания денег и ухода от налогов американским клиентам, а также, возможно, обсуждал с клиентами возможность скрыть владение такими бумагами от налоговых органов, передает newsru.com.

UBS ранее уже обвинялся в помощи американцам при проведении налоговых махинаций. В 2009 году UBS выплатил 780 млн долларов штрафа за то, что помогал своим американским клиентам уходить от уплаты налогов. Тогда же банк согласился раскрыть сведения о счетах своих клиентов на территории США. Самый крупный за последние несколько лет штраф UBS обязался выплатить в 2012 году, когда финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии оштрафовали его за манипуляции межбанковскими ставками LIBOR и EURIBOR на 1,5 млрд долларов. В 2013 году UBS выплатил властям США 50 млн долларов в качестве компенсации за предоставление инвесторам неправильной информации.

Во Франции с 2012 года идет следствие по делу «дочки» швейцарского банка UBS - UBS France. Банк подозревается в пособничестве укрывательству от налогов: он якобы помогал состоятельным французам уводить средства в Швейцарию, скрывая их от налогов. UBS France также подозревается в том, что вел двойную отчетность, чтобы скрыть движение капиталов между Францией и Швейцарией.

Аналогичные претензии в конце 2012 года предъявило швейцарскому банку Управление денежного обращения Гонконга, которое де-факто является центральным банком этого специального автономного района Китая.

Облигации на предъявителя, или купонные облигации, представляют собой особые бумаги, выпускаемые банком зачастую очень крупным номиналом (иногда в миллионы долларов), обналичить их может любое лицо, предъявившее их к оплате.

 

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.