Банк Credit Suisse оштрафован на $2,6 млрд
ИCТОЧНИК

newsru.com

20.05.2014 • 16:59 2896

Банк Credit Suisse оштрафован на $2,6 млрд

Банк признали виновным в нарушении законодательства США

Выплатив штраф в 2,6 млрд. долларов, Credit Suisse стал самым крупным банком, признанным виновным в нарушении американского законодательства за последние 20 лет.

По данным американских властей, швейцарский банк позволял открывать тайные счета, на которые американцы переводили свои доходы, не декларируя их в налоговых органах США, пишет newsru.com.

«Credit Suisse вступил в обширный и масштабный сговор с целью помочь злоумышленникам не платить налоги в США», - заявил прокурор Эрик Холдер. По его словам, расследование по поводу уклонения от налогов «было тщательным и продолжалось несколько лет».

Как рассказал прокурор, «банк активно помогал своим клиентам обманывать Службу внутренних доходов США, утаивая средства и доходы на незаконных и незадекларированных счетах, которые были записаны на подставные компании и фонды».

Афера продолжалась десятилетия, а по меньшей мере в одной дочерней структуре «практика подлога для сокрытия средств применялась более века», сказал Холдер. По его словам, руководство Credit Suisse «не только знало о такой незаконной деятельности, но и добровольно способствовало ей».

В швейцарском банке под фальшивыми именами открыли счета около 22 тыс. американцев. Их сбережения в Credit Suisse в определенный момент доходили до 12 млрд. долларов, сообщает Русская служба ВВС.

Руководство банка официально признало свою вину и уже уведомило своих акционеров, что выплата штрафа властям США становится главной и неотложной задачей деятельности банка на ближайшее время. Кроме того, он заплатит 715 млн. долларов финансовым властям Нью-Йорка.

Банк не потеряет свою лицензию в США. Генеральный директор банка Брэди Доган и президент компании Урс Ронер также сохранят свои должности. США предъявили обвинения восьми сотрудникам Credit Suisse, которые помогали клиентам банка уходить от налогов.

 

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

налоги налоговые уклонисты Credit Suisse

20.05.2014 • 16:59 2896

Поделиться
Loading...
  • Kapital.kz – информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. Запрещается использование материалов Центра деловой информации Kapital.kz казахстанскими интернет-СМИ, несмотря на наличие гиперссылки на источник. Данным разрешением обладают исключительно информационные партнеры. Также не допускается перепечатка материалов делового портала Kapital.kz, которые прозвучали в эфире радиостанций, телеканалов, появились на страницах газет или были размещены на интернет-ресурсах, являющихся информационными партнерами Kapital.kz.
    Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus