Суд Нью-Йорка наложил санкции на Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова

18 октября 2021 года судья Элисон Дж. Натан из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонила возражения, поданные Мухтаров Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО «БТА Банк» и акимата Алматы (далее - соистцы). Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.

В решении судьи Элисон Дж. Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер (от 3 июля 2019 года, 15 июля 2019 года, 7 февраля 2020 года, 19 мая 2020 года и 3 сентября 2020 года), которыми также были наложены санкции на Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова.

«Данное решение наряду с предыдущими решениями суда установило, что Мухтар Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению соистцами доказательств, «имеющих большое значение» для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США, - говорится в сообщении Минюста. - Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как «игру в кошки-мышки».

Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд установил:

- Мухтар Аблязов «не исполнил постановление суда», потребовавшего от него представления доказательств;

- Мухтар Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение «противоречило его собственным показаниям» под присягой;

- Виктор и Ильяс Храпуновы «не представили никаких финансовых отчетов», «все без каких-либо оправданий»;

- Ильяс Храпунов, которого суд назвал «главным нарушителем раскрытия информации», удалил «все» свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого «сотни» зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал «невероятные» утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них;

- Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и «отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов»;

- хотя Мухтар Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 млрд долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу соистцов и о необходимости оплаты Мухтаром Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов.

Суд определит размер санкции в отношении Ильяса Храпунова после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения. Суд также установил, что «любая апелляция на его постановление будет восприниматься как «отказ от добровольного исполнения решения».

«Нью-йоркское дело от имени соистцов было возбуждено более пяти лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег в США, - напомнили в Минюсте. - Как уже установили суды по всему миру, Мухтар Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка путем выдачи фиктивных ссуд - действия, за которое он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании».

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства в США «истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений». В настоящее время судебное разбирательство планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.