Департамент полиции Нур-Султана предупредили казахстанцев о финансовых пирамидах. Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.
Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. При этом, используется символика известных компаний «Forex» Advacash, Teletrade и других. Как показывает расследование, ничего общего у финансовых пирамид с указанными компаниями нет, а вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.
Как правило, люди вовлекаются в финансовые пирамиды посредством СМИ и социальных сетей, которые пестрят объявлениями о получении сверхприбыли, без особых усилий.
В апреле 2020 года в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет, которые под предлогом преумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют.
Предлагая прибыль в 100% от суммы вклада, женщины заманили порядка 70 человек. Общий ущерб нанесенный гражданам составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены.
Одним из признаков «мошеннических проектов» является:
- реклама в средствах массовой информации и социальных сетях с обещанием высокой доходности;
- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
- заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золото добычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.
- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
- перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.
«Департамент полиции рекомендует проявлять бдительность, не попадаться на уловки сетевых мошенников. Откажитесь от участия в сомнительных акциях по преумножению и увеличению дохода в сети интернет и проверяйте правоустанавливающие документы и прозрачность финансовых операций», - говорится в сообщении пресс-службы.
Читайте также
В 2020 году в Казахстане резко увеличилось число фактов создания и руководства финансовыми пирамидами
