USD
449.88₸
EUR
486.64₸
RUB
4.83₸
BRENT
80.96$
+0.030
BTC
50941.70$
-761.000

Финансовая пирамида: как ее распознать

Зачастую организаторами финпирамид являются граждане иностранных государств

Share
Share
Share
Tweet
Share
Финансовая пирамида: как ее распознать- Kapital.kz

Департамент полиции Нур-Султана предупредили казахстанцев о финансовых пирамидах. Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. При этом,  используется  символика известных компаний «Forex» Advacash, Teletrade и других. Как показывает расследование, ничего общего у финансовых пирамид с указанными компаниями нет, а вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.

Как правило, люди вовлекаются в финансовые пирамиды посредством СМИ и социальных сетей, которые пестрят объявлениями о получении сверхприбыли, без особых усилий.

В апреле 2020 года в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет, которые под предлогом преумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют.

Предлагая прибыль в 100% от суммы вклада, женщины заманили порядка 70 человек.  Общий ущерб нанесенный гражданам составил более  157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены.

Одним из признаков «мошеннических проектов» является:

- реклама в средствах массовой информации и социальных сетях с обещанием высокой доходности;

- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;

- заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золото добычи, биржевых сделок, рынок «Forex» и др.

- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;

- перечисление  денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.

«Департамент полиции рекомендует проявлять  бдительность, не попадаться на уловки сетевых мошенников. Откажитесь от участия в сомнительных акциях по преумножению и увеличению дохода в  сети интернет и проверяйте правоустанавливающие документы и прозрачность финансовых операций», - говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте также

24483
Маркеры обмана

В 2020 году в Казахстане резко увеличилось число фактов создания и руководства финансовыми пирамидами

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.