USD
449.96₸
+0.080
EUR
487.67₸
+1.030
RUB
4.86₸
+0.030
BRENT
82.24$
+0.070
BTC
54454.10$
+2751.400

Число правонарушений в сфере экономической деятельности растет

Самое частое из них — выписка фиктивного счета-фактуры

Share
Share
Share
Tweet
Share
Число правонарушений в сфере экономической деятельности растет- Kapital.kz

За январь-сентябрь 2020 года в стране зарегистрировали 1,1 тыс. правонарушений в сфере экономической деятельности — сразу на 46,2% больше, чем годом ранее. В суд было направлено 582 уголовных дела, показатель увеличился за год в 2,4 раза. Такие данные приводит finprom.kz. За девять месяцев прошлого года в стране было зарегистрировано 736 правонарушений, что, напротив, являлось спадом на 45,7% по сравнению с предыдущим годом.

Число правонарушений в сфере экономической деятельности растет 474652 - Kapital.kz

В региональном разрезе наибольшее количество зарегистрированных правонарушений в секторе пришлось на Алматы: 217 случаев — почти в два раза больше, чем годом ранее. На второй строчке расположился Шымкент: 142 правонарушения, рост в 2,6 раза за год. Замыкает тройку антилидеров Алматинская область: 82 случая — на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Число правонарушений в сфере экономической деятельности растет 474654 - Kapital.kz

В разрезе статей треть зарегистрированных правонарушений пришлась на совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ: 354 случая — в 1,9 раза больше, чем в 2019 году. Еще 18,8% пришлось на изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 202 случая, рост на треть за год. Среди наиболее «популярных» также отмечены нарушения, связанные с созданием и руководством финансовыми пирамидами: 146 случаев — в 8,6 раза больше, чем в прошлом году.

Число правонарушений в сфере экономической деятельности растет 474656 - Kapital.kz

В стране установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным обналичиванием денежных средств. Этими группами создано свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге, сообщает Комитет по финансовому мониторингу.

Впервые за последние пять лет уровень «обнала» снижен на 39%. Возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе, выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше 360 млрд тенге.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.