USD
448.15₸
-1.430
EUR
483.46₸
-3.480
RUB
4.86₸
BRENT
87.31$
+0.020
BTC
70884.20$
+1489.000

В Казахстан доставили еще одного фигуранта по делу БТА Банка

Артура Трофимова подозревают в хищении и отмывании средств

Share
Share
Share
Tweet
Share
В Казахстан доставили еще одного фигуранта по делу БТА Банка- Kapital.kz

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции экстрадировали Артура Трофимова из Узбекистана. Он будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры Казахстана.

«Задержанный подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО «БТА Банк» в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой. Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами», – говорится в сообщении ведомства.

Еще в 2010 году сообщалось, что Следственный комитет при МВД России задержал топ-менеджеров крупнейшего российского девелопера «Евразия логистик». Но в их числе не значился председатель совета директоров компании Артур Трофимов. Он в то время находился в Каннах. Позже российские правоохранительные органы заявили, с 2006 по 2008 год Мухтар Аблязов через подконтрольные ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение другими компаниями в БТА Банке кредитов на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов без намерения их возвращать.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.