В комитете государственных доходов (КГД) министерства финансов подвели итоги работы Службы экономических расследований (СЭР) по итогам первого полугодия 2017 года. Совместно с прокуратурой СЭР КГД Минфина удалось увеличить количество оконченных уголовных дел в 1,5 раза или более 60 % от находящихся в производстве. В основном, они касаются мошенничества, хищений, фальшивомонетничества, изготовления поддельного алкоголя, оборота наркотиков и незаконной организации деятельности казино. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Как рассказал сегодня на брифинге в Астане руководитель управления профилактической работы и контроля КГД Минфина Арман Есембаев интеграция деятельности налоговой и таможенной структур со Службой экономических расследований позволило перейти на систему управления рисками и существенно повысить эффективность прогнозно-аналитической работы. Как результат повысилось качество работы по выявлению тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, за истекший период расследовалось 48 уголовных дел в отношении организованных преступных групп, из которых 29 уже направлено в суд. С санкции суда арестовано имущества на сумму более 1,9 млрд. тенге. Более того в производстве Службы экономических расследований находилось около 1,5 тыс. уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из которых уже окончено производство по 67 %. По остальным расследование продолжается.
«Если рассматривать по приоритетным направлениям, то это противоправные деяния в теневом секторе экономики, а также факты хищения бюджетных средств. Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 151,5 млрд тенге. Эти деньги, должны были направляться на выполнение социальных программ государства. На эти средства можно было бы построить около 70 школ на 1200 мест, около 80 детских садов либо 40 больниц с полным необходимым комплектом оборудования. При этом в ходе расследований возмещен ущерб на сумму 48 млрд тенге. А для обеспечения взыскания ущерба с санкции суда наложен арест на имущество на сумму 24,2 млрд. тенге», — констатировал Арман Есембаев.
Он привел в пример факт хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку безработных в Южно-Казахстанской области. В городе Шымкент выявлена ОПГ, в которую входили представители отдела занятости и социальных программ города, органов внутренних дел и других госучреждений. Они фиктивно трудоустраивали лиц в различные ИП. Эти ИП на самом деле не обеспечивали безработных рабочими местами и не имели какого-либо производства. На сегодня по этому уголовному делу установлено 308 участников программы «Общественные рабочие места». А в ходе обыска в офисе гражданки, имевшей непосредственное отношение к руководству ОПГ, обнаружены 88 печатей, 68 банковских чековых книжек ИП и 188 пластиковых карточек физических лиц. В настоящее время досудебное расследование продолжается и устанавливается общая сумма причиненного ущерба.
Другой пример — в Карагандинской области расследовалось уголовное дело в отношении трех гражданок по фактам мошенничества совершенного в группе лиц с уроженками этой области. Эти лица путем обмана и злоупотребления доверием от имени ИП из Алматы совершили хищение бюджетных средств, которые предназначались на социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком. Общая сумма причиненного государству ущерба составляет более 70 млн. тенге. Дело направлено в суд.
Арман Есембаев привел пример хищений и в Костанайской области. Там СЭР КГД Минфина выявил и пресек преступную схему хищений бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Жасыл ел» на трудоустройство молодежи в сфере обустройства и озеленения города. По данным следствия, группа лиц в составе руководителя костанайского областного филиала «Жасыл ел», а также руководителей четырех частных предприятий в течении 2014−2016 годов посредством фиктивного оформления пособий на вымышленных лиц намеревалась похитить более 16 млн. тенге. Уголовное дело также направлено в суд.
«В последнее время растет число обманутых граждан, потерявших свои сбережения, вкладывая их в различные сомнительные инвестиционные проекты. В силу разных обстоятельств не каждый решается сразу же заявить на организаторов и спонсоров финансовых пирамид. СЭР ведет работу по пресечению деятельности таких организаций, то есть финансовых пирамид. За полугодие в производстве находилось 21 уголовное дело, дополнительно зарегистрировано 8 преступлений. Сумма причиненного ущерба от незаконной деятельности финансовых пирамид составила свыше 11 млн. тенге. Наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 2,6 млн тенге. Кроме того, ведется профилактическая работа для предостережения граждан от сделок с сомнительными финансовыми организациями», — заявил Арман Есембаев.
Представитель комитета госдоходов минфина отметил и то, что в последнее время мошенники все чаще пытаются подделать денежные банкноты. Службой экономических расследований за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 191 преступление по фактам фальшивомонетничества. За отчетный период из незаконного оборота изъято 571 поддельное тенге на общую сумму 986,6 тыс тенге. Более того, обнаружено 37 купюр долларов на сумму 3,7 тыс долларов США, три купюры евро на сумму 1200 евро и 9 купюр рублей на сумму 12 тыс. российских рублей.
«К примеру, в Актюбинской области в ходе проведенных следственных мероприятий выявлен изготовитель фальшивых денежных купюр и группа сбытчиков. Ранее судимый гражданин путем копирования на принтерах изготавливал поддельные банкноты достоинством 5 тыс. тенге различных серий и номеров. Поддельные деньги сбывались на территории городов Уральска и Актобе. Группа, которая занималась сбытом, осуждена на срок более 5 лет. В отношении указанного гражданина продолжаются следственные мероприятия», — сообщил Есембаев.
Руководитель управления профилактической работы и контроля КГД Минфина поведал также и о том, что оперативном путем была пресечена деятельность 8 подпольных цехов алкогольной продукции, из оборота изъята 381 тыс. поддельных учетно-контрольных марок, 1,7 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции и около 76 тыс. литров спирта.
Что касается, противодействия незаконному обороту наркотиков, то за полгода СЭР Комитета госдоходов Минфина изъято более 3 килограммов наркотиков, из них более 5 кг марихуаны и более 9 кг гашиша.
«Игорный бизнес разрешен на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинской курортной зоне. По оперативной информации и при помощи бдительных граждан пресечена деятельность 97 псевдолотерейных терминалов, 114 электронных казино и 87 других видов терминалов. К примеру, на территории Павлодарской области был выявлен факт деятельности ОПГ, которая осуществляла незаконный игорный бизнес на протяжении 2015−2017 годов. Теневой доход ОПГ составил более 259 миллионов тенге, полученных от организации и содержания онлайн-казино. Это ОПГ действовало от имени 15 ИП, эмитировала мнимую законность своей деятельности. На имущество подозреваемых наложен арест на сумму 1,2 млрд тенге», — проинформировал Арман Есембаев.
