Уголовный суд Мальты выдал ордер на замораживании активов экс - посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева. Как отмечает информационный сайт Malta Today , данный факт- первое действие, приведенное в боевую готовность в расследовании дела по отмыванию денежных средств.
Замораживание активов бывшего зятя президента Казахстана коснулось также счетов его супруги Эльнары Шораз и его оффшорных компаний. « Были арестованы также счета в банке Banif и Bank Valetta его попечителей и доверенных лиц», пишет издание.
Как сообщается, Алиеву и его супруге запрещена передача любого движимого и недвижимого имущества другим лицам.
Полиция выяснила, что Рахат Алиев также связан с двумя компаниями, находящимися в городе Сент-Джулианс – Bongu Media Malta и Malta Press Agency.
Malta Press Agency принадлежит некой Лилии Рахматуллиной, она же является директором другой компании AV Maximus Holding AG в Вене. Эта компания уже была уличена в отмывании денег в Германии, где фирма была использована в качестве канала для транзакции нелегальных денег, поступавших в дочерние организации Armoreal GmbH и CHB Management Consulting GmbH.
BonguMediaMalta принадлежит Кэтлин Народецкой, ее супругом является журналист Александр Народецкий, который также владеет 1 % акций компании. Народецкий в свое время являлся директором конгресса США, оказывающего финансовую поддержку «Радио Свобода» в Украине.
Еще одна организация, чьи активы были заморожены- Olympic Yachting Limited- крупнейшая в мире компания по системе бронирования яхт.
Всего же, количество оффшорных компаний Рахата Алиева достигает порядка 50 фирм.
Напомним, 15 января 2008 года Алмалинским районным судом Алматы Рахат Алиев, обвинявшийся в похищении топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова, а также в рейдерстве, был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима - с конфискацией имущества, без права занимать государственные должности и осуществлять банковскую деятельность в течение трех лет.
26 марта 2008 года военным судом Акмолинского гарнизона, Алиев заочно приговорен к 20 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти, и в ряде других военных преступлений.
Рахату Алиеву удалось скрыться в Австрии, где позднее с иском против него в суд обратились родственники погибших. В 2008 году австрийское правосудие по первому запросу из Казахстана отказало Астане в выдаче Алиева на основании того, что «на родине ему грозят пытки и несправедливый суд». В феврале 2011 году Европейский суд по правам человека снял фактический запрет на экстрадицию граждан Казахстана на родину. Суд в Страсбурге постановил: чтобы избежать выдачи, им придется доказать политическую мотивацию их преследования и персональную угрозу пыток и несправедливого суда.
13 мая 2011 года тела сотрудников «Нурбанка» были найдены на территории складской базы «Казтелерадио» в предгорьях Алматы. Они были захоронены на глубине 3 метров в металлических бочках и засыпаны известью. 15 июня 2011 года Алиеву было предъявлено официальное обвинение в убийстве Тимралиева и Хасенова. В связи с этим, он был объявлен в международный розыск. Тем временем Алиев успел скрыться на Мальте.
6 июня 2013 года судом Мальты было возбуждено уголовное дело в отношении Алиева по обвинению в отмывании крупной суммы денег. На время следствия был наложен арест на счета и имущество Рахата Алиева и его супруги.
