- Главная
- Государство
- Переводы без отражения в банковских системах: контрабандисты пользовались специальным сервисом
Переводы без отражения в банковских системах: контрабандисты пользовались специальным сервисом
Из незаконного оборота изъяли немаркированную табачную продукцию на 293 млн тенге
Деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана пресекли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным АФМ, следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.
Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области. В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты.
Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.
Напомним, в январе этого года в Туркестанской области выявили два крупных подпольных цеха по производству табачной продукции. В Шымкенте работал нелегальный цех по производству суррогатной алкогольной продукции. В Жамбылской области незаконно функционировал спиртзавод.
Читайте также
Подпольное производство и сеть по распространению поддельных лекарств пресекли в Казахстане
Незаконной схеме за денежное вознаграждение покровительствовали чиновники
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
