Третьего апреля следственная группа под руководством специального прокурора Генеральной прокуратуры РК завершила расследование «Хоргосского» уголовного дела. Как сообщили деловому порталу Kapital.kz в пресс-службе генпрокуратуры, дело с обвинительным заключением направлено прокурору Алматы. Окончательный объем уголовного дела, поступившего в суд, - 1 тыс. 576 томов.
Раскрыта преступная схема организованного преступного сообщества, которому покровительствовали должностные лица органов национальной безопасности и таможенного контроля. Используя свое служебное положение, они обеспечивали беспрепятственное прохождение контрабандных товаров через таможенные посты «Коргас», «Калжат» и «Достык».
По заключениям таможенных органов, стоимость ввезённого и задержанного в 2011 году контрабандного груза составила 1,5 млрд. тенге. Установлены 34 подконтрольных преступному сообществу предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в адрес которых осуществлялся основной контрабандный грузопоток и брокерские компании, оформлявшие документы по преступной схеме.
В ходе следствия изобличены 2 лидера преступной группы и 3 кассира, аккумулировавшие деньги. Выявлены 6 брокеров, которые готовили подложные документов, 8 человек группы сопровождения контрабандного груза, одно лицо, отправлявшее из Китая контрабандные грузы, 8 обвиняемых, которые проводили таможенную очистку контрабандного груза с использованием фиктивных документов.
Наложен арест на 67 объектов недвижимости, 162 автомашины, 69 млн. тенге, 1,5 млн. долларов, 164 тыс. евро, 8 тройских унций (284,828 граммов) золота стоимостью 1,5 млн. тенге, 10 тройских унций (311,035 граммов) платины стоимостью 2,6 млн. тенге, 10 тройских унций (311,035 граммов) палладия стоимостью 1,1 млн. тенге, находившихся на банковских счетах, в сейфовых ячейках.
В ходе обысков жилищ обвиняемых изъяты 10,2 млн. тенге, 354 тыс. долларов, 70 тыс. арабских дирхамов, 52 тыс. российских рублей, 5 тыс. английских фунтов стерлингов, 61 тыс. киргизских сомов, а также большое количество ценностей (ювелирные изделия, наручные часы известных производителей и др.)
Легализация незаконно добытых средств проводилась через сеть компаний, в частности, через ТОО «Кредитное товарищество «ТАТ Кредит», руководитель организовал покупку дорогостоящих квартир в жилых комплексах Алматы и Астаны, а также другого имущества, пополнение карточных счетов последних и членов их семей, оплату заграничных поездок.
К уголовной ответственности привлечено 45 лиц. Из них - 3 сотрудника органов национальной безопасности, 15 сотрудников таможни. По «Хоргосскому делу» арестованы 42 обвиняемых. В розыск объявлены 19 обвиняемых.
