Количество преступлений по отмыванию денег и имущества выросло в два раза

«Лидерами» по таким нарушениям стали Алматы и Алматинская область

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

За январь-апрель текущего года в Казахстане зарегистрировали 27 уголовных правонарушений по отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путем — это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в стране было зарегистрировано 12 подобных правонарушений, на 58,6% меньше, чем в 2020 году.

Количество преступлений по отмыванию денег и имущества выросло в два раза  1369678 - Kapital.kz

В региональном разрезе правонарушения в секторе были зафиксированы в 13 из 17 регионов РК. Больше всего случаев пришлось на Алматы и Алматинскую область — по 5 нарушений.

В столице зарегистрировали 4 правонарушения. Еще на три региона — Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Павлодарскую области — пришлось по 2 правонарушения.

Отметим, за январь-апрель 2021 года подобные правонарушения наблюдались лишь в 9 из 17 регионов страны.

Количество преступлений по отмыванию денег и имущества выросло в два раза  1369682 - Kapital.kz

По итогам четырех месяцев 2022 года установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путем, выросла сразу на 32,4% за год, до 2,2 млрд тенге. В том числе ущерб государству составил 1,2 млрд тенге, физическим лицам — 976,1 млн тенге.

По этим правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму 365,8 млн тенге, в том числе 315,6 млн тенге — для возмещения ущерба государству, 50,2 млн тенге — физическим лицам.

Напомним, в рамках проводимой работы по противодействию выводу капитала за рубеж органами государственных доходов осуществляется налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Республики Казахстан (в случаях, когда средняя сумма переводов превышает 100 млн тенге).

Количество преступлений по отмыванию денег и имущества выросло в два раза  1369686 - Kapital.kz

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Новости партнеров:
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона для смены пароля
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.