Фото: Валерия Змейкова
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы «обнальщиков». Семь человек во главе с Болатом К., Кыстаубаевым У. занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что данные лица в период с 2018 по 2020 год оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные им 4 коммерческие компании на общую сумму более 3 млрд тенге.
В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты печати, банковские карты, компьютеры, ноутбуки, ранее обналиченные денежные средства в сумме 7 млн тенге, а также установлен факт выращивания запрещенных наркотических средств (марихуаны) весом 849 г.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст. 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 года.
Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств передано в ДП города Алматы.
