Задержаны ещё двое сотрудников компании «Mudaraban capital» по подозрению в организации финансовой пирамиды. «Это гр.Ж., 𝟏𝟗𝟖𝟖 года рождения, учредитель компании и гр.Р., 𝟏𝟗𝟖𝟑 г.р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке ст.𝟏𝟐𝟖 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы», - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
Он напомнил, что уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст.𝟐𝟏𝟕 УК РК).
По данным следствия, с февраля 𝟐𝟎𝟏𝟗 года по январь 𝟐𝟎𝟐𝟏 года руководители этих компаний заключали договоры с юридическими и физическими лицами о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. По документу фирмы должны были выплачивать 𝟐𝟎% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 𝟐 млрд тенге в ТОО «Astex.kz» от 𝟏𝟔𝟐 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «Mudaraban capital».
«В настоящее время в совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и ещё один находится под домашним арестом. Уголовное дело находится в производстве следователей Следственного Управления ДП города Алматы», - отметил Рустам Абдрахманов.
