06.11.2012 • 09:02 1513

HSBC заплатит штраф $1,5 млрд.

Европейский банк HSBC зарезервировал дополнительно 800 млн. долларов для урегулирования претензий американских властей в сфере финансового законодательства. Таким образом, в общем на эти цели будет потрачено 1,5 млрд. долларов, так как еще 700 млн. евро банк зарезервировал в июле. 

В середине лета этого года Комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности опубликовал доклад со свидетельствами того, что через HSBC в течение многих лет могли отмываться деньги мексиканских наркоторговцев.

В документе отмечалось, что среди клиентов банка числились подозреваемые в торговле наркотиками. Кроме того, HSBC не торопился закрывать счета, которые было необходимо заблокировать в связи с подозрительной активностью. Были обнаружены связи финорганизации с саудовским банком Al Rajhi, акционеры которого подозреваются в финансировании террористов. Сотрудники HSBC допускали многомиллиардные переводы средств из Мексики в США без согласования с регуляторами.

Сенаторы отмечали, что такие нарушения стали возможными при попустительстве топ-менеджеров банка. Также законодатели упрекнули регуляторов в ненадлежащем надзоре. HSBC сразу заявил о готовности сотрудничать и признал наличие ошибок.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

банки штраф HSBC

06.11.2012 • 09:02 1513

Loading...