USD
426.32₸ ↑
+0.130
EUR
496.41₸ ↑
+0.150
RUB
5.50₸ ↓
-0.030
BRENT
41.92$ ↓
-0.020
BTC
10732.00$ ↑
+0.007
ETH
352.03$ ↑
+0.022
LTC
45.85$ ↓
-0.008
ГлавнаяФинансыПредварительная сумма ущерба от финпирамид - 5,4 млрд тенге

Предварительная сумма ущерба от финпирамид - 5,4 млрд тенге

В МВД по деятельности «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ» подано более 2 тысяч заявлений

По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ» оценивается в сумму 5 млрд 411 млн тенге. Об этом сообщает Polisia.kz.

«С октября 2019 года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний», - сообщили в МВД.

Схема отъема имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лжедиректоров предприятий. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере Whats App руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40% от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.

«15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Мурзабеков Аслан Пазылжанович, 1993 года рождения, в чате WhatsApp для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!» - рассказали в МВД.

В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане с заявлениями о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции. От граждан поступило более 2 тыс. заявлений. В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.

«Согласно изъятым документам компаниями заключены договоры с более чем 42 тыс. человек. По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 (Мошенничество) и статье 217 (Финансовая пирамида). Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.», - указывается в сообщении ведомства.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Подпишитесь на дайджест

Краткий обзор главных новостей недели

Новости партнеров: