По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ» оценивается в сумму 5 млрд 411 млн тенге. Об этом сообщает Polisia.kz.
«С октября 2019 года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний», - сообщили в МВД.
Схема отъема имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лжедиректоров предприятий. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере Whats App руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.
ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40% от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.
«15 февраля руководители товариществ
одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами
скрылись. 19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Мурзабеков Аслан
Пазылжанович, 1993 года рождения, в чате WhatsApp для вкладчиков разместил
сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители
халявных денег!» - рассказали в МВД.
В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане с заявлениями о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции. От граждан поступило более 2 тыс. заявлений. В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.
«Согласно изъятым документам компаниями заключены
договоры с более чем 42 тыс. человек. По данным фактам зарегистрировано 22
уголовных дела по статье 190 (Мошенничество) и статье 217 (Финансовая
пирамида). Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9
подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.», - указывается в сообщении ведомства.
