Какие махинации осуществляли должники ЕНПФ?
АВТОР
ФОТОГРАФ

Владимир Третьяков

07.08.2018 • 14:57 9754

Какие махинации осуществляли должники ЕНПФ?

В Фонде уточнили, что многие эмитенты использовали облигационные займы не по назначению

На 1 июля 2018 года сумма задолженности перед Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) по 20 проблемным эмитентам составляет 41,15 млрд тенге по номинальной стоимости. Об этом на пресс-конференции в Алматы сообщили в пенсионном фонде.

«АО „Казахстан Кагазы“ выиграло процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших акционеров, присужденная к выплате сумма составила 315 млн долларов. Эмитентом, помимо уже арестованных активов основного ответчика Максата Арип — в размере 112 млн долларов, были выявлены еще 6 объектов недвижимости в Лондоне общей стоимостью 25 млн долларов. Собственниками этой недвижимости являются компании, принадлежащие доверительному управляющему, собственником которого является Лариса Азирбекова, мать супруги Максата Арип. Эмитентом уже получено промежуточное решение Лондонского суда о заморозке данных активов, однако конечное заседание по этому вопросу состоится 31 октября 2018 года, на котором будет решаться вопрос о принадлежности данного имущества Максату Арип», — рассказали в фонде.

Подчеркивается, что в 2018 году были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц АО «РЭМИКС-Р» по статье «Мошенничество в особо крупном размере» Уголовного кодекса РК и руководства АО «Орнек XXI» по статье «Хищение в особо крупном размере» (старая редакция).

«АО „РЭМИКС-Р“ занималось сдачей в аренду недвижимости. Облигации компании были приобретены ЕНПФ в 2008 году НПФ „Казахмыс“. Сумма задолженности эмитента составляет 168 млн тенге. Руководителем компании в 2007—2008 годах был Бетимбаев Бауржан, который также являлся крупным акционером „РЭМИКС-Р“. Пенсионные средства были привлечены компанией для строительства гостиницы в Алматы. Между тем, как стало известно пенсионному фонду, на момент выпуска облигаций эта гостиница уже была построена и использовалась по прямому назначению. Кроме того, эмитентом было создано ТОО „Гостиница Экипаж“ с уставным капиталом 116 тыс. 800 тенге. Директором данного товарищества был назначен все тот же Битимбаев Бауржан. В 2009 году гостиница была продана эмитентом товариществу за 1 млрд 050 млн тенге. Далее уже само товарищество было продано эмитентом другому акционеру господину Беспаеву Тимуру за 116 тыс. 800 тенге. При этом деньги от продажи гостиницы в размере 1 млрд 050 млн тенге были переведены на счета физических лиц якобы для выкупа облигаций, в том числе у ЕНПФ. На деле же никакого выкупа облигаций не было. Данное обстоятельство позволяет предположить, что руководители эмитента не собирались возвращать пенсионные активы. В рамках уголовного дела по данному эмитенту проводится аудиторская проверка, определяется ущерб, нанесенный фонду, а также проверка с участием специалистов Нацбанка РК», — заметили в ЕНПФ.

Также, как отметили в ЕНПФ, по результатам проверки Нацбанка было выявлено, что АО «Орнек XXI» использовало облигационный заем в сумме более 2 млрд тенге от фонда не по целевому назначению.

Некоторые проблемные эмитенты уклоняются от исполнения обязательств перед ЕНПФ. Среди них АО «HOMEBROKER», которое занималось проектным финансированием. Облигации компании были приобретены в 2010 году частными накопительными пенсионными фондами «Атамекен» и «ҰларYмiт», дефолт по бумагам был допущен в 2014 году.

«В настоящее время сумма задолженности компании составляет 3,2 млрд тенге. Учитывая отсутствие у HOMEBROKER имущества и активов, единственной возможностью погашения задолженности перед фондом является обращение взыскания на дебиторскую задолженность эмитента. При этом должниками эмитента являлись наследники г-на Асаубаева Бауржана Канатовича, ранее предоставившего личную гарантию по долгу третьих лиц перед эмитентом. Однако, в июне 2017 года решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы наследники г-на Асаубаева Бауржана были исключены из числа должников эмитента. Фондом было обжаловано данное решение в Верховный суд РК. Несмотря на удовлетворение Верховным судом РК жалобы ЕНПФ, решением Алматинского городского суда от 31 июля 2018 года наследники Асаубаева Бауржана были вновь исключены из числа должников эмитента. После получения судебного акта в окончательном виде и его изучения ЕНПФ будут предприняты меры по обжалованию данного решения», — заметили в фонде.

Отметим, совладелец Altyn Group Kazakhstan Бауржан Асаубаев погиб в 2015 году в ДТП в Алматинской области.

Как сообщили в ЕНПФ, АО «Тема Ко», которое является представителем гостиничного и ресторанного бизнеса, ранее управлявшее гостиницей «Казахстан», также задолжало ЕНПФ. Отметим, облигации приобретались компанией в 2010 году НПФ «Отан». Сумма долга достигла 315,7 млн тенге.

«Акционерами эмитента являлись ТОО „Династия-А“ и еще одно ТОО. Фондом были выявлены интересные факты в отношении АО „Тема Ко“. На момент покупки облигаций в составе совета директоров НПФ „Отан“ состоял Ахметов Бахытжан, при этом руководителем одного из акционеров АО „Тема КО“ являлась Омарова Роза, родственница Ахметова Бахытжана. Собственником же второго акционера эмитента „Династия-А“ являлся сам Ахметов Бахытжан. Данные факты свидетельствуют о том, что владельцы эмитента могли повлиять на решение НПФ „Отан“ о приобретении облигаций. Кроме того, в ходе судебных разбирательств по иску фонда о взыскании задолженности от директора эмитента Ахметова Галымжана, который является кандидатом в судьи РК, поступали ходатайства об отложении судебного разбирательства в связи с его болезнью. Во время отложения судебных разбирательств эмитент произвел перерегистрацию юридического лица из Алматы на несуществующий адрес в городе Таразе и сменил первого руководителя с Ахметова Галымжана на третье лицо. Необходимо отметить, что Ахметов Галымжан и Ахметов Бахытжан являются родными братьями. В результате предпринятых фондом действий незаконная перерегистрация эмитента была отменена. В настоящий момент Нацбанк заканчивает проверку эмитента по вопросу законности приобретения НПФ „Отан“ его облигаций», — заметили в фонде.

В ЕНПФ подчеркнули, что облигационный заем, привлеченный АО «Казнефтехим» за счет пенсионных активов в 2005 году для приобретения оборудования в размере 1,03 млрд тенге, не был использован компанией по назначению. «В связи с чем, пенсионным фондом были направлены обращения в правоохранительные органы о привлечении руководителя эмитента — Киришева Е.Л. к уголовной ответственности по статьям „Присвоение и растрата“ и „Нецелевое использование облигационного займа“ Уголовного кодекса РК. Согласно информации, представленной правоохранительными органами, досудебное расследование будет начато только после установления местонахождения Киришева Е.Л., находящегося в настоящее время в розыске», — отметили в ЕНПФ.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

ЕНПФ пенсионные накопления

07.08.2018 • 14:57 9754

Поделиться
Какие махинации осуществляли должники ЕНПФ?
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus