Россия намерена остановить вывод капитала через Казахстан
ИCТОЧНИК

Ведомости

26.07.2013 • 12:18 2988

Россия намерена остановить вывод капитала через Казахстан

Центробанк России рекомендует своим территориальным учреждениям проводить встречи с руководителями и владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции в ходе торговой деятельности с Казахстаном. Изданию «Ведомости» три банкира подтвердили получение письма с такими рекомендациями Центробанка. 

Сомнительными Центробанк России считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах.

Присутствие клиентов понадобится для того, чтобы они объяснили экономическое содержание операций, а также подтвердили или опровергли фактическое нахождение на территории России ввезенного товара из Казахстана, говорится в письме. 

Как пишут «Ведомости», пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж. По оценкам Центробанка, в 2012 году таким образом через Казахстан могло быть выведено 10 млрд. долларов, через Беларусь — до 15 млрд.долларов. 

Аналогичных писем, касающихся Беларуси, не приходило, говорят три других банкира. Это письмо — дополнение к мерам, которые ЦБ ввел в 2005 году, когда выпустил письмо «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций», сказал сотрудник отдела валютного контроля крупного банка. Но письмо 111-Т конкретизирует применение такой практики именно внутри Таможенного союза, замечает он. Отдельных рекомендаций по обсуждению сделок с Белоруссией не делали, так как ЦБ рекомендовал российским банкам самим проверять достоверность товарно-транспортных накладных на сайте нацбанка Беларуси, поясняет он: «На сайте казахстанского ЦБ документы проверить нельзя, поэтому и появилось письмо».

Сотрудник аппарата правительства считает, что такой контроль за операциями клиентов, занимающихся торговой деятельностью с Казахстаном, не нарушает никаких соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза: «Свобода капитала — одна из базовых вещей Евразийского экономического союза, но его планируется создать после 2014 г. Это более высокая степень интеграции, чем единое экономическое пространство». По словам человека, близкого к Росфинмониторингу, Казахстан и Беларусь — стратегические партнеры России, со стороны Казахстана может последовать негативная реакция на такое пристальное внимание. Отчет о прогрессе Казахстана FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) удовлетворительный, говорит он. «Пока никаких претензий от казахских коллег мы не получали, — замечает чиновник Минэкономразвития. — Это не ограничение на движение капитала, а борьба с серыми схемами. Казахстанское направление вообще проблемное, оттуда поступает большая часть серого импорта».

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Капитал ТС Центробанк

26.07.2013 • 12:18 2988

Поделиться
Новости партнёров
Loading...
  • Kapital.kz – информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. Запрещается использование материалов Центра деловой информации Kapital.kz казахстанскими интернет-СМИ, несмотря на наличие гиперссылки на источник. Данным разрешением обладают исключительно информационные партнеры. Также не допускается перепечатка материалов делового портала Kapital.kz, которые прозвучали в эфире радиостанций, телеканалов, появились на страницах газет или были размещены на интернет-ресурсах, являющихся информационными партнерами Kapital.kz.
    Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus