Национальный банк Казахстана не ограничивает банки второго уровня (БВУ) в открытии банковских счетов и выпуске платежных карточек для нерезидентов РК. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе регулятора.
Открытие банковских счетов осуществляется казахстанскими банками после проведения надлежащей проверки на соответствие клиента требованиям законодательства, подчеркнули в Нацбанке.
«При этом при установлении деловых отношений с нерезидентами РК банкам рекомендовано проводить мероприятия по обеспечению комплаенс-контроля с учетом действующих требований ПОД/ФТ в целях исключения фактов отмывания денег, полученных незаконным путем, в том числе с использованием платежных карточек», - уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее в СМИ распространялась информации «об ограничениях, устанавливаемых на открытие карт нерезидентам Казахстана».
Отметим, что с 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России. В результате в РФ перестали работать карты иностранных банков, а карты российских банков перестали работать за пределами РФ.
С введением санкций в отношении ряда российских банков международные платежные системы Mastercard и Visa ограничили обработку карточных операций и в их казахстанских «дочках».
