Сотрудниками Департамента финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством гражданина Турции Оджал Хусейна. В группу также входили граждане Казахстана. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе финполиции.
Преступная группа на протяжении нескольких лет неоднократно осуществляла экономическую контрабанду лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау.
Лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт, облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну. При этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию странов-членов Европейского союза.
Достоверно зная об этом, учредитель ТОО «Актау Экспорт Металл» Оджал Х. и директор предприятия Липчанский А., совершали незаконный экспорт лома и отходов черных металлов в Турцию. Они оформляли фиктивные таможенные и сопроводительные документы через таможенный пост «Морпорт», а также брокерскую фирму ТОО «AktauTransPort» и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО «ТransEnergyServis». Получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании «SAGA CARGO LLP» либо «EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD», с указанием порта выгрузки «Перей» в Греции.
Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту «Кроман» в Турции.
По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 годы ТОО «Актау Экспорт Металл» контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тыс. тонн стоимостью более 20 млрд. тенге.
Кроме того, ТОО «Актау Экспорт Металл» за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 млн. тенге.
12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО «Актау Экспорт Металл» Оджал Х., директора данной фирмы Липчанского А., владельца ТОО «ТransEnergyServis», ТОО «AktauTransPort» Абылгазина Ж. и директора ТОО «AktauTransPort» Салихова А. возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы.
В этот же день указанные лица задержаны и водворены в ИВС УВД г.Актау. 16 ноября Оджал, Липчанский и Абылгазин Ж. с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест.
На сегодняшний день устанавливаются и другие участники организованной преступной группы.
Кроме того в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области к фактам оказания покровительства преступной деятельности указанной группы лиц. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
